Si el autor pertenece a una organización dedicada a la comisión de este delito, debiendo imponer el Juez la pena outstanding en grado a los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones.
El artículo 302.1 CP prevé la pena base en su mitad exceptional para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena outstanding en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.
Si eres acusado de blanquear dinero o bienes, es importante que un abogado experto de blanqueo de capitales revise tu caso. Como expertos en la parte penal, podemos analizar con detalle todos los elementos del presunto crimen a fin de ayudarte a encontrar las mejores herramientas para defenderte.
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Algunos de los principales implicados en esta trama felony son el propio Sito Miñanco, quien ya ha sido condenado en el pasado por delitos relacionados con el blanqueo de capitales, así como su exesposa, su hija y un empresario.
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Soy fotógrafo y me dedico profesionalmente a este mundo. Hace un tiempo fui denunciado falsamente por un delito contra la intimidad por dos de mis clientas que no querían abonar mis honorarios. Pregunté por un buen abogado penalista y me aconsejaron a Juango Ospina.
Configurada de esta manera la modalidad imprudente de blanqueo, es evidente que la misma carece de posible encaje en supuestos de autoblanqueo
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El blanqueo de capitales es el proceso de transformación de dinero obtenido ilegalmente en dinero lawful. Los ingresos se blanquean al pasar a través de una compleja red de transferencias, empresas y bancos. Esto dificulta la identificación de la fuente initial del dinero.
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